沪市上市公司2月1日重大事项公告
(600771)“东盛科技”公布临时股东大会决议公告
东盛科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案。
三、改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
(600771)“东盛科技”公布澄清公告
和讯网于2008年1月30日转载《广州日报》文章《郭家学否认近期将10送15》，记者黄佩就网上盛传的东盛科技股份有限公司近期将10送15股致电公司董事长郭家学，郭家学表示网上传闻不实。经核实，郭家学确实对记者否认了网上的盛传，公司现就上述事宜作出如下澄清：
公司10送15的方案已经三届二十七次董事会审议通过，但因公司财务部门初步核算公司2007年预计亏损3亿元左右，而该方案需在“白加黑”交易完成之后根据公司经审计的财务状况确定，故在可以预计的6个月内公司不会实施每10股送15股的分配方案。
公司“白加黑”重大资产出售事宜虽已经获得国家商务部、中国证监会以及公司股东大会的批准，但因双方签署的《业务与资产买卖协议》终止日已到，故双方根据该协议的约定正在协商确定超期交割日，公司将根据协商结果及时履行信息披露义务。
公司本次“白加黑”交易事宜所获得的商务部和中国证监会的批准文件均没有最终期限。
公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
(600444)“国通管业”公布公告
因安徽国通高新管业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，按照有关规定，公司已经向控股股东、实际控制人和经营管理层书面问询是否存在导致公司股价异常波动的情况，目前尚未收到相关回复。公司股票已于2008年1月31日起停牌，待公司履行相关信息披露义务后复牌。
(600884)“杉杉股份”公布临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第1次临时股东大会，会议审议通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。
(600851)“海欣股份”公布有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股159932297股将于2008年2月13日起上市流通。
(600238)“海南椰岛”公布有限售条件的流通股上市公告
海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股28744110股将于2008年2月15日起上市流通。
(600790)“轻纺城”公布澄清公告
2008年1月31日，某报刊发表了《股权结构调整完成 会稽山谋划分拆上市》的文章，就报道内容浙江中国轻纺城集团股份有限公司征询了参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)及公司实际控制人、会稽山第一大股东精功集团有限公司，就有关情况说明如下：
会稽山日前完成了股份制改造和增资扩股工作。会稽山有设想在条件成熟的情况下直接进入国内资本市场，但至今会稽山董事会和股东大会尚未讨论过资本运作之事项，也未形成决议和备忘录，尚未和任何中介机构签订过有关协议，也没有向证券监督机构申报过有关材料。
(600109)“成都建投”公布股票简称变更公告
经国金证券股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2008年2月5日起变更为“国金证券”，股票代码不变。
(600984)“*ST建机”公布临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
(600608)“*ST沪科”公布2007年度业绩预盈公告
经上海宽频科技股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(未按新会计准则调整的上年同期净利润为-123470380.89元)，具体数据将在公司于2008年4月25日公告的2007年度报告中予以披露。
(601588)“北辰实业”公布临时股东大会决议公告
北京北辰实业股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于确认、追认及批准执行公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关所有交易的议案。
(600729)“重庆百货”公布2007年度业绩快报
本公告所载重庆百货大楼股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 548,567.59 497,933.36
营业利润 12,110.06 10,180.51
利润总额 12,044.81 10,120.87
净利润 9,705.81 8,641.95
总资产 213,632.87 189,120.64
净资产 69,614.28 65,627.03
每股收益(元) 0.48 0.42
净资产收益率(%) 13.94 13.17
扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.47 0.41
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 13.79 12.86
每股净资产(元) 3.41 3.22
注：以上数据以合并报表数据填列
(600729)“重庆百货”公布关于关联交易预计公告
重庆百货大楼股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司下属家用电器分公司(下称：重百电器)将分别与重庆商社电器有限公司[系公司控制人-重庆商社(集团)有限公司(下称：集团公司)全资子公司，下称：商社电器]签订《2008年度统购分销协议》，与商社电器全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司(下称：澳格尔公司)、重庆乐创经贸有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆渝澳电器有限公司及商社电器控股公司重庆格兰仕电器销售有限公司签订了《2008年度供货协议》，并与商社电器控股公司重庆海信科龙电器联销有限公司(筹)达成采购商品意向，待其正式成立，将与其签订《2008年度供货协议》。重百电器向商社电器及其关联企业采购或销售电器类商品。2008年全年重百电器与商社电器的关联交易预计总额将为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生交易金额不超过1.8亿元，重百电器通过向澳格尔公司等6家公司采购商品金额预计全年不超过1.6亿元。
公司及其下属各大商场、超市将重庆报业集团所属的报纸(晨报、晚报、商报)、时报的广告刊发交给集团公司下属子公司重庆商社广告传媒有限公司代理，预计全年发生广告宣传业务550万元；公司经营网点的装修装饰工程将通过邀请投标方式进行，商社电器下属子公司重庆商社中天物业发展有限公司(下称：中天物业)作为邀标单位之一将参与投标，预计2008年全年公司将与中天物业发生300万元左右的关联交易；2008年公司将在集团公司下属子公司重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车，预计购买车辆4辆，金额在130万元左右；公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的维修汽车费用为55万元左右。
(600729)“重庆百货”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
重庆百货大楼股份有限公司于2008年1月29日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程增加营业范围的议案：在现有营业范围上增加普通货运、停车服务和场地租赁三项业务。
二、通过公司下属家用电器分公司与重庆商社电器有限公司2008年度关联交易的议案。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、公司决定采取租赁方式租赁1.7万平方米的经营场地用于开办重百渝北金港商场。项目投资1000万元。
五、公司决定购买面积为2239.82平方米的经营场地在北碚城南开办超市。项目投资688万元，其中房屋购置金额为414万元。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2008年度第一次临时(四届九次)股东大会，审议以上有关事项。
(600257)“洞庭水殖”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年2月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
(601699)“潞安环能”公布余吾煤业股权转让补充协议公告
根据山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年8月3日与山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订的《山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(简称：余吾煤业)股权转让协议》，双方就余吾煤业100%股权转让事宜达成补充协议，以经省国有资产管理机构核准的股权评估结果158565.72万元为参考，经2008年第一次临时股东大会通过，双方协商确定标的股权转让价款为190278万元。余吾煤业自2008年1月1日至股权交割日期间产生的收益归属公司所有。
(600159)“大龙地产”公布有限售条件的流通股上市流通公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司本次有限售条件的流通股30500162股将于2008年2月13日起上市流通。
(600167)“沈阳新开”公布临时股东大会决议公告
沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
(600077)“国能集团”公布股份解押公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于近日接到股东本溪超越船板加工有限公司(持有公司限售流通股22827446股，占公司总股本的14.35%，下称：本溪超越)的通知，本溪超越将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的公司14827446股限售流通股解除质押并已于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押登记手续。
(600877)“中国嘉陵”公布2007年度业绩预告
经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)初步测算，预计2007年度业绩将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-258883040.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
(600737)“中粮屯河”公布公告
中粮新疆屯河股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2008年2月1日召开并购重组审核委员会工作会议，审议公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于当日停牌一天，待公司收到审核结果并公告后复牌。
(600269)“赣粤高速”公布公开发行分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年1月31日产生，现将中签结果公告如下：
末“二”位数：78
末“三”位数：957，757，557，357，157
末“四”位数：4237，5226，7226，9226，3226，1226
末“五”位数：75051
末“六”位数：129734，379734，629734，879734
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
(600710)“常林股份”公布董事会决议公告
常林股份有限公司于2008年1月31日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整其他应收款坏账准备计提比例的议案。
二、通过公司与中国光大银行(下称：光大银行)签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》的议案：光大银行及其分支机构通过公司经销商为符合贷款条件的公司最终用户发放工程机械价款的最高七成、期限最长为二年的按揭贷款，为此，公司向光大银行申请总额度为2.7亿元的综合授信。如最终用户未能如期归还贷款，则相关的经销商须承担第一回购担保责任，公司承担第二回购担保责任。该议案尚需提交股东大会审议。
(600389)“江山股份”公布临时股东大会决议公告
南通江山农药化工股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》的议案。
(600980)“北矿磁材”公布临时股东大会决议公告
北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》。
二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
三、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款提供担保的议案。
(600900)“长江电力”公布2008年第一期短期融资券发行完成公告
中国长江电力股份有限公司于2008年1月30日完成了2008年第一期短期融资券的发行，本期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为10亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为4.99%。
(600452)“涪陵电力”公布董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司独立董事年报工作制度的议案等事项。
(600405)“动力源”公布有限售条件的流通股上市公告
北京动力源科技股份有限公司本次有限售条件的流通股10434360股将于2008年2月13日起上市流通。
(600403)“欣网视讯”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于设立公司董事会专门委员会的议案。
(600518)“康美药业”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,294,056,733.07 825,606,616.19
归属于公司股东的净利润 146,109,126.89 100,005,476.06
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,610,366.03 98,298,684.78
基本每股收益 0.320 0.543
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.297 0.533
全面摊薄净资产收益率(%) 6.30 8.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.85 8.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.319 0.312
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,201,847,546.37 1,923,772,046.12
所有者权益(或股东权益) 2,319,139,780.43 1,157,475,553.54
归属于公司股东的每股净资产 4.551 5.278
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
(600518)“康美药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东康美药业股份有限公司于2008年1月30日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于会计政策变更说明的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本50960万股为基数，每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。
五、通过公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元综合授信借款的议案。
六、通过聘任公司部分高管人员的议案。
七、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元(900万张)，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。本次分离交易可转债将总额的50%向原股东优先配售；原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。
(600166)“福田汽车”公布董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)认购公司本次非公开发行股份的价格由原定的9.88元/股变更为以公司按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格进行认购，认购数量仍为4000万股，该等股份自发行结束之日起36个月内不得转让。北汽控股已于2008年1月25日出具相关承诺函。
(600368)“五洲交通”公布公告
广西五洲交通股份有限公司于2008年1月31日收到中国证监会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》。
(600428)“中远航运”公布分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年1月31日产生，现将中签结果公告如下：
末“3”位数：797，922，672，547，422，297，172，047
末“4”位数：8945，6445，3945，1445
末“5”位数：79979，88688，76188，63688，51188，38688，26188，13688，01188
末“6”位数：347099，472099，597099，722099，847099，972099，222099，097099
末“7”位数：1458054
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
(600791)“天创置业”公布有限售条件的流通股上市公告
天创置业股份有限公司本次有限售条件的流通股1896960股将于2008年2月13日起上市流通。
(600495)“晋西车轴”2007年年度主要财务指标
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,050,240,227.22 1,022,839,019.11
归属于上市公司股东的净利润 60,545,285.64 52,460,100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,160,575.12 53,664,394.94
基本每股收益 0.59 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 12.60 12.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.44 12.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.91 1.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 884,460,573.54 777,396,684.55
所有者权益(或股东权益) 480,460,339.01 435,351,553.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
(600495)“晋西车轴”公布董监事会决议公告
晋西车轴股份有限公司于2008年1月30日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年年度报告》及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日股份总数10291万股，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定召开2007年度股东大会，会议召开通知另行公告。
(600135)“S乐凯”公布重大事项公告
根据乐凯胶片股份有限公司日前接到的有关材料，中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)于2008年1月28日把持有的公司7%的股份转让给柯达(中国)股份有限公司(下称：柯达股份)；同日柯达(中国)投资有限公司(下称：柯达投资)把持有的公司13%的股份转让给广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创投)；柯达股份于2008年1月29日把持有的公司7%的股份转让给诚信创投；诚信创投于2008年1月30日把持有的公司5%的股份转让给保定市弘裕投资有限公司(下称：弘裕投资)。截止本公告之日，乐凯集团、诚信创投及弘裕投资分别持有公司股份43.16%、15%及5%。上述股权转让事项已过户完毕。
(600577)“精达股份”公布公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在地安徽及周边地区近期因遭遇暴雪天气，公路交通中断，致使公司生产所需的铜杆无法正常供应，产品运输全部受阻。公司本部及子公司铜陵精工、铜陵顶科现已停机待料，铜陵精迅部分设备停机。公司将在交通恢复后立即组织铜杆运输，迅速投入生产，尽量减少雪灾带来的损失。
(600117)“西宁特钢”公布控股股东所持部分股份续冻公告
西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2008年1月19日起至2008年4月11日止。
(600409)“三友化工”公布2007年度业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司初步测算，预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为13932.72万元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
深市上市公司2月1日重大事项公告
(000012、200012) 南 玻Ａ：1,065,512股限售股份2月5日上市流通
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为1,065,512股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年2月5日。
(000018、200018) ST中冠Ａ：2007年年度业绩预告修正为亏损1.2亿-1.4亿元左右
ST中冠Ａ业绩预告修正为：预计2007年度业绩亏损12000-14000万元人民币左右。
原因为：公司印染厂已停产整顿，将清理处置相关存货及机器设备，在非持续经营情况下将产生较大损失，公司已提跌价准备不足以反映损失；由于历史原因，公司葵涌的生产厂房土地租赁期限为20年，将于2009年3月到期，公司该土地上部分房屋建筑物原按30年期限计提折旧，超过土地使用年限。公司将在年底前对上述帐务予以调整。
(000021) 长城开发：临时股东大会选举钟际民为董事并同意设立董事会专门委员会
长城开发2008年度（第一次）临时股东大会于2008年1月31日召开，审议通过了《关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案》和《关于设立董事会专门委员会议案》。
(000059) 辽通化工：2月20日召开2008年第一次临时股东大会
1.召开时间：2008年2月20日上午9时开始，会期半天
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月15日
6.会议审议事项：《公司章程》修正议案。
(000066) 长城电脑：董事会选举杜和平为董事长
长城电脑第四届董事会第七次会议于2008年1月31日召开，审议通过了以下议案：
一、选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举虞世全先生为董事会审计委员会主任委员，选举杜和平先生、唐绍开先生担任审计委员会委员。
(000066) 长城电脑：临时股东大会选举董事并同意设立董事会审计委员会
长城电脑2008年度第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
一、选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事。
二、同意设立董事会审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。
(000159) 国际实业：非公开发行股票申请获得证监会核准
国际实业于2008年1月31日接到中国证券监督管理委员会的批复，核准公司非公开发行新股不超过5,000万股。
(000422) 湖北宜化：公司生产经营基本上未受此次大范围降雪影响
近期，全国出现较大范围降雪，湖北宜化由于战略部署得当和采取有力措施，公司生产经营基本上未受此次降雪影响。
按公司采购和销售战略，在本次大雪到来前，公司已储备了充足的煤炭、磷矿石、硫磺、食盐等资源，上述资源能够保证公司2-3个月正常生产经营的需要。
公司的主要产品销售畅通，尿素、磷铵、季戊四醇等主导产品基本上无库存。公司的主要采购及销售主要依靠水运及铁路运输，运输正常，不受此次京广线运输困难的影响。
另一方面，公司地处电力丰富地区，电力供应正常，受到此次降雪限电影响较小，同时公司自备电厂满负荷运行，抵消了限电的不利影响。
公司目前一切生产经营情况正常，近半个月以来产品产量达标达产，基本上未受此次大范围降雪影响。
(000425) 徐工科技：1,537,037股限售股份2月4日上市流通
本次限售股份可上市流通日为2008年2月4日（星期一）。
本次可上市流通的限售股份为1,537,037股。
(000502) 绿景地产：临时股东大会通过子公司签订《合作开发建设福龙工业园B区协议书》的议案
绿景地产2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
1、修改《公司章程》；
2、修改公司《董事会议事规则》；
3、修订公司《独立董事制度》；
4、公司董事长薪酬标准；
5、改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构；
6、子公司签订《合作开发建设福龙工业园B区协议书》的议案。
(000520) 长航凤凰：2月18日召开2008年第二次临时股东大会
一、会议时间：2008年2月18日上午9:00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、股权登记日：2008年2月14日
六、会议议题：《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》
(000534) 汕电力Ａ：汕头市电力开发公司司法减持公司股份3,559,575股
截止2008年1月31日收盘，汕电力Ａ股东汕头市电力开发公司共计从二级市场被司法处置公司无限售条件流通股3,559,575股，占公司总股本的1.39%。
本次处置后，开发公司持有公司股份10,000,721股，占公司总股本的3.92%。
(000546) 光华控股：董事会同意2007年度非公开发行股票方案到期失效
光华控股第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月31日召开，同意2007年度非公开发行股票方案到期后失效并建议公司考虑其他方式，解决公司与实际控制人的同业竞争问题。
(000578) SST 数码：以新增股份换股吸收合并盐湖集团现金选择权申报第二次提示
SST 数码拟吸收合并盐湖集团，本次吸收合并将由第三方--中国中化集团公司向公司全体有权行使现金选择权的股东提供现金选择权。
1、现金选择权申报代码为"990023"。
2、有权申报行使现金选择权的股东为2007年7月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
3、现金选择权申报价格：每股3.57元。
4、行使现金选择权的申报时间： 2008年2月1日至2008年2月14日的正常交易时段（上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00）。
(000589) 黔轮胎Ａ：非公开发行股票事项预计在有效期内将不再有实施的可能性
黔轮胎Ａ2007年2月2日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
目前，上述股东大会决议有效期截止日将至，本次非公开发行股票筹备工作尚未取得实质性进展，预计在有效期内将不再有实施的可能性。
日后公司若有再融资计划，将召开董事会重新审议有关事项并提交股东大会审议。
(000597) 东北制药：预计2007年度基本每股净收益同比增长100%-150%
东北制药预计2007年度基本每股净收益较上年同期增长100%-150%之间。
原因为：
1、2007年7月1日，VC资产及相应负债由东北制药集团有限责任公司划转给 "东北制药"后，7-12月增加毛利12,243万元。
2、享受减免息政策。公司所属企业沈阳第一制药厂与工行签订免息协议，确认免息收入2,000万元。
(000611) 时代科技：2月21日召开2008年第一次临时股东大会
（一）现场会议召开时间：2008年2月21日（星期三）下午14时
（二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年2月13日
（六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
(000619) 海螺型材：遭受暴雪灾害
近日，海螺型材所处安徽省及周边地区遭受灾害性的暴雪天气，芜湖周边主要交通要道大多因天气封闭，给公司物流运输带来一定影响，芜湖本部190条挤出生产线已全部停产，其他三个生产基地英德、唐山、宁波共138条挤出线未受影响。
目前，公司正努力克服雪灾天气带来的困难，并利用停产时机进行设备维护和技改，争取尽快恢复生产，减少雪灾天气对公司生产经营的影响。
(000667) 名流置业：第一大股东所持公司7,830,672股股份解除冻结
名流置业第一大股东名流投资集团有限公司因与中国技术进出口总公司纠纷，其所持公司股份7,830,672股，曾被北京市第一中级人民法院冻结。近日，公司接名流投资通知，前述冻结股份已全部解除冻结。
(000667) 名流置业：公司常年法律顾问变更名称
名流置业接公司常年法律顾问北京市赛德天勤律师事务所通知，经北京市司法局核准，北京市赛德天勤律师事务所名称变更为：北京市万商天勤律师事务所。
(000668) S 武石油：证监会重组委2月1日审核公司完善后的重大资产重组方案，股票停牌
中国证监会重组审核委员会定于2008年2月1日审核S 武石油完善后的重大资产重组方案，为避免股价波动，公司股票于2008年2月1日起停牌，待公布中国证监会审核结果后复牌交易。
(000686) 东北证券：2月4日召开2008年第一次临时股东大会第二次提示
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。
（三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14:00时。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2008年2月3日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。
（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票的议案》等。
(000693) S*ST聚友：公司债权人依法裁定变更
根据成都铁路运输中级法院(2006)成铁中执字第525－1号民事裁定书，S*ST聚友对华夏银行股份有限公司成都青羊支行的1450万元借款已转移至成都鑫天豪实业有限公司，华夏银行成都青羊支行对S*ST聚友持有的绵阳广播电视网络传输有限公司25.5%股权所享有质押权随主债权一并转移给成都鑫天豪实业有限公司。
(000698) 沈阳化工：非公开发行股票的保荐人及联系方式补充公告
沈阳化工日前收悉中国证券监督管理委员会关于正式核准公司非公开发行股票申请的批复。现将本次非公开发行股票的保荐人及联系方式补充公告如下：
本次非公开发行的保荐人：恒泰证券有限责任公司
办理本次非公开发行的负责人：靳磊
联系人：马婷婷
联系电话：010-66297220
联系传真：010-66297299
电子邮件：
jinlei@cnht.com.cn
(000702) 正虹科技：董事会聘任陈栋为总裁，聘任朱黎强、郑飞燕为公司的总裁助理
正虹科技第四届董事会第十三次会议于2008年1月31日召开，通过了如下议案：
一、聘用原公司副总裁陈栋先生为公司总裁。
二、聘用朱黎强、郑飞燕为公司的总裁助理。
(000707) 双环科技：生产经营基本上未受此次大范围降雪影响
近期，全国出现较大范围降雪，由于采取有力措施，双环科技生产经营基本上未受此次降雪影响。
按公司采购和销售战略，在本次大雪到来前，公司已储备了充足的煤炭等资源，上述资源能够保证公司未来2个月正常生产经营的需要。
公司的主要产品纯碱氯化铵及原材料购销渠道畅通，运输正常。
能源方面，公司电力供应正常，自备电厂满负荷运行，限电没有对公司产生不利的影响。
公司目前生产经营情况正常，近来设备满负荷运行，销售畅通，基本上未受此次大范围降雪影响。
(000736) S ST重实：证监会重组委2月1日审核公司非公开发行股票购买资产事宜
中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会将于2008年2月1日审核S ST重实非公开发行股票购买资产事宜。
公司将在收到审核意见后，及时公告审核结果。
(000789) 江西水泥：董事会同意控股子公司收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司等四家公司股权
江西水泥第四届董事会第十七次临时会议于2008年1月31日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于江西南方万年青水泥有限公司收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资的议案》；
二、《关于江西南方万年青水泥有限公司收购江西国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司各80%股权的议案》。
(000793) 华闻传媒：2月18日召开2008年第一次临时股东大会
1.会议召开时间：2008年2月18日上午9:30
2.股权登记日：2008年2月14日
3.召开地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票方式
6.会议审议事项：关于变更公司名称的议案。
(000809) 中汇医药：2月26日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间：2008年2月26日(星期二)上午10:30
2.召开地点：公司办公大楼三楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月20日
6.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
(000822、125822) 山东海化：2月18日赎回尚未转股的海化转债
1、"海化转债"赎回日为2008年2月18日（星期一）；
2、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，含当期利息）赎回在2008年2月15日（星期五）收盘后尚未转股的全部海化转债；
3、赎回"海化转债"的付款日为2008年2月20日（星期三）。
(000829) 天音控股：2月26日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年2月26日（星期二）下午14:00
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月18日（星期一）
6、会议审议事项：2007年利润分配及资本公积转增股本的议案等。
(000829) 天音控股：2月26日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间： 2008年2月26日（星期二）上午9:00
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月18日
6、会议审议事项：聘任公司2007年年报审计机构的议案。
(000831) 关铝股份：关铝集团再次出售公司股份3,614,000股
2007年10月23日至2008年1月30日收盘，关铝股份国有法人股股东山西关铝集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份3,614,000股，占公司总股份的1%。关铝集团已累计出售公司股份14,524,000股，占公司总股份的4％,尚持有公司股份125,488,912股，占公司总股份的34.57%，其中已获准流通股份3,626,000股，占公司总股份的1%。
(000836) 鑫茂科技：证监会重组委及发审委2月1日审核公司重大购买资产及非公开发行股票方案，股票停牌
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会及发行审核委员会将于2008年2月1日审核鑫茂科技重大购买资产及向特定对象非公开发行股票的方案。公司股票将于2008年2月1日起停牌,并于会议审核结果公布后复牌。
(000877) 天山股份：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间：2008年2月19日10:30
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月15日
6、会议审议事项：关于受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71％股权的议案、关于在塔什店新建2500T/D水泥熟料生产线项目的议案、关于向新疆农村信用联社申请2亿元贷款的议案、关于为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行贷款提供担保的议案。
(000877) 天山股份：拟收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权
天山股份与所属控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2008年1月29日与宦和根、宦文超、管玉芬、勇建芳、蒋伯金、宦和平、毛松林、江苏恒来建材股份有限公司工会签订了《收购江苏恒来建材股份有限公司分立后公司股权的框架协议》。
该协议目标公司为恒来公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司（拟定名）的全部股权。
恒来公司现有日产2500吨水泥熟料生产线和日产5000吨水泥熟料生产线及相关资产及相关债务将进入分立后存续的宜兴市恒来建材有限公司，届时将依据具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告，确定股权收购价格。
该收购项目实现后，预计08年被收购公司可实现净利润2,580万元。
(000932、038003、125932) 华菱管线：因恶劣气候影响公司生产
由于近期湖南省遭受恶劣的冰雪灾害，全省电力供应系统受到破坏，导致生产所需电力供应不足，造成华菱管线部分生产线停产或限产。湖南省政府高度重视公司恢复正常生产，指示有关部门协调电力供应，积极平衡重点利税大户的生产外部条件。鉴此，控股子公司衡阳华菱钢管有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司已适时或提前安排部分设备检修。预计因电力供应不足影响生产的状况在未来几天内会有所好转。
目前公司正采取有力措施以减少雪灾带来的损失。
(000939) 凯迪电力：证监会重组委2月1日审核公司向特定对象发行事宜，股票停牌
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2008年2月1日审核凯迪电力向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。
公司股票于2008年2月1日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
(000971) 湖北迈亚：临时股东大会增补郑明强、蔡颖恒为公司第五届董事会董事
湖北迈亚2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过了以下议案：
1、增补郑明强先生为公司第五届董事会董事；
2、增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事。
(000973) 佛塑股份：第二大股东再次出售公司股份410,667股
2008年1月29日，佛塑股份第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司通过深交所交易系统售出公司410,667股。截止2008年1月29日，富硕宏信共售出公司30,750,410股股份，占公司总股本的5.02%。本次减持后，富硕宏信持有公司的股份数合计余额为115,516,900股，占公司总股本的18.86%，其中，持有无限售条件流通股28,516,900股。
(000990) 诚志股份：非公开发行股票申请获得证监会发审委审核有条件通过
2008年1月31日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，诚志股份非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
(001696) 宗申动力：临时股东大会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
宗申动力2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
(002008) 大族激光：董事会同意控股子公司收购深圳麦逊公司61%股权
大族激光第三届董事会第五次会议于2008年1月30日召开，通过了以下议案：
一、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；
二、《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》；
三、控股子公司深圳市大族数控科技有限公司以现金出资4739.3万元人民币，收购明信（香港）电子服务有限公司持有的深圳麦逊电子有限公司61％股权。
(002008) 大族激光：签订募集资金三方监管协议
大族激光分别与中国建设银行股份有限公司深圳振兴支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行、深圳平安银行股份有限公司深圳福星支行、招商银行股份有限公司深圳红荔支行、深圳发展银行深圳蛇口支行等五家银行及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
(002012) 凯恩股份：金科实业出售公司股份3,285,797股
截止2008年1月30日收盘，凯恩股份股东浙江金科实业有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份3,285,797股，占公司股份总额的1.687%，平均价格为9.398元/股。
金科实业尚持有公司股份1,000,000股，占公司股份总额的0.513%。
(002012) 凯恩股份：临时股东大会通过与ARJOWIGGINS签订《股权转让协议》议案
凯恩股份2008年度第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，审议通过《关于同意与ARJOWIGGINS(HONG KONG) INVESTMENT LIMITED签订〈股权转让协议〉议案》。
(002028) 思源电气：临时股东大会同意继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
思源电气2008年第二次临时股东大会于2008年1月31日召开，审议并通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
继续利用闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起至2008年7月31日止，预计可以减少财务费用560万元。
(002039) 黔源电力：雪凝天气对公司生产基建影响情况
近期，贵州省遭遇1951年以来罕见的雪凝灾害，持续时间长、影响范围大，对公司生产、基建造成较大影响。黔源电力所属各电站生产及工地建设情况如下：
普定水电站生产正常；引子渡水电站受雪凝天气影响，两条220KV出线铁塔倒塌，送出中断，处于开机自带厂用电状态；鱼塘水电站出线故障，改接线带道真县地方负荷。各电站安全生产秩序正常。
光照、董箐、清溪等电站建设工地由于道路凝冻，水泥、钢材等建材运输受阻，对施工有一定影响。
据气象部门预测，今年2月上旬仍将持续多雨（雪）天气。
(002067) 景兴纸业：九龙山股份所持公司800万股股权被质押
景兴纸业股东上海九龙山股份有限公司因为下属控股子公司九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请人民币3000万元银行综合授信提供担保所需，将其持有的公司有限售条件的流通股中的800万股质押给该行，质押期限为2008年1月30日至该笔借款到期日止。
(002068) 黑猫股份：董事会通过独立董事和审计委员会年报工作制度
黑猫股份第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月31日召开，通过了以下议案：
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《审计委员会年报工作制度》。
(002082) 栋梁新材：2007年年度业绩预告修正为同比增长70%-100%
栋梁新材修正后的预计业绩：预计2007年年度净利润与去年同期相比，增长幅度为70%-100%。
原因为：根据《企业会计准则》以及《企业会计准则讲解》的有关规定，首次执行日后第一个会计期间，按照职工薪酬准则规定，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整当期管理费用。公司及控股子公司2007年末结余的应付职工薪酬（职工福利）1037万元没有使用计划，在本年度应冲减管理费用。
(002086) 东方海洋：非公开发行A股股票方案获证监会发审委审核有条件通过
2008年1月31日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了东方海洋非公开发行不超过4000万股A股股票方案，此方案获得有条件通过。
(002119) 康强电子：控股子公司工商变更办理完毕
康强电子关于受让北京康迪普瑞模具技术有限公司55%的股份的相关议案已经公司董事会及股东大会审议通过，现公司控股子公司北京康迪普瑞模具技术有限公司的工商变更登记手续已办理完毕。
(002128) 露天煤业：2007年度业绩快报，每股收益（扣除非经常性损益）0.74元
2007年度主要财务数据：
每股收益（扣除非经常性损益）（元） 0.74
净资产收益率（扣除非经常性损益）(%) 22.44
每股净资产（元） 3.16
(002155) 辰州矿业：朱本元辞去董事职务
2008年元月31日，辰州矿业董事会收到朱本元先生关于请求辞去公司董事职务的报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
(002180) 万 力 达：280万股网下配售股份2月13日上市流通
万 力 达网下向询价对象配售发行的280万股股票将于2008年2月13日起上市流通。
(002180) 万 力 达：开通投资者关系互动平台
万 力 达正式推出" 投资者关系互动平台" ，网址为：
http://irm.p5w.net/002180/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动。
(002182) 云海金属：960万股网下配售股票2月13日上市流通
云海金属网下向询价对象配售发行的960万股股票将于2008年2月13日起开始流通上市。
(002183) 怡 亚 通：620万股网下配售股份2月13日上市流通
怡 亚 通网下向询价对象配售发行的620万股股票将于2008年2月13日起开始上市流通。
