陕国投Ａ(000563)第五届董事会第二十三次会议决议公告
2007-12-27
陕西省国际信托投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年12月24日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于12月26日（星期三）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议（董事侯文忠出差，委托董事薛季民代为出席并行使表决权）。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：
一、通过了关于缴纳认购永安财产保险股份有限公司增资扩股认股金的议案。
2007年11月30日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过拟增资永安财产保险股份有限公司（以下简称"永安保险公司"）。12月26日，我公司收到永安保险公司签字盖章的《永安保险公司增资扩股认股书》。本次会议决定向永安保险公司缴纳8,200万元认股金，按每股1.64元计可持有5,000万股。
上述资金将于本次董事会会议后次日划付至永安保险公司指定账户。
在投资条件具备时，公司将根据永安保险公司增资扩股等进展情况和本公司章程的规定，适时审议后续投资计划并披露新的情况。
投票结果：8票赞成（独立董事陈宇现为永安保险公司常务副总裁，回避表决）、0票反对、0票弃权。
二、通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案，修订后的《信息披露管理制度》，详见12月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
投票结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月二十六日
宝商集团明后天应该出公告了。
